南玻A:第九届董事会临时会议决议公告

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2024-020 中国南玻集团股份有限公司 第九届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第九届董事 会临时会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯形式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘任董事会秘书的 议案》； 公司董事会秘书陈春燕女士因工作调整申请辞去董事会秘书职务。为保障公 司董事会工作的顺利开展，董事会同意聘任许磊先生为公司董事会秘书（简历详 见附件），任期与第九届董事会任期一致。此议案已经公司董事会提名委员会审 议通过。 许磊先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业素质、任职经历和职业道德， 并已取得深圳证券交易所董 ...