飞亚达:第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次会议在 2023 年 12 月 29 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2024 年 1 月 4 日（星期四）以通讯表决方式召 开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。 为满足董事会专门委员会的工作需要，根据《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定， 经董事长提名，公司董事会同意选举郭高航先生为董事会专门委员会委员，任期自本次董事会选举通过之 日起至公司第十届董事会届满之日止。 证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-002 飞亚达精密科技股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 委 员：邓江湖、郭高航、潘波、唐小飞 （二）审计委员会：5 人 主任委员：王建新 本次选举通过 ...