飞亚达:内部控制自我评价报告

公司纪检部/审计法律部作为内部控制评价的牵头部门，负责对纳入评价范围的单位开展 内控评价工作。各下属企业按内控管理要求定期完善制度、流程，更新内控自评价底稿，完成 内控自评价；纪检部/审计法律部通过日常监督、招投标监督、常规审计、专项审计等对公司 重点业务领域内控有效性进行监督评价；对于自评价及监督评价中发现的内控缺陷，建立台账 推动并跟踪整改完成情况，同时推动企业定期梳理管理制度、流程缺陷，开展制度的"废改立" 工作；按计划开展各下属企业内控体系监督评价工作。 飞亚达精密科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合飞亚达精密科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司 对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控 ...