深桑达A:第九届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2023-052 深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二 次会议通知于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场和网络视频相结合的方式召开。会议由董事长司云聪先生 主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 5 名，副董事长陈士刚先生、董事谢庆华 先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事长司云聪先生出席并行使表决权； 董事姜军成先生、张向宏先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事穆国强先 生出席并行使表决权。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 1. 关于选举公司第九届董事会审计与风险管理委员会委员的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经董事长提名，会议选举 ...