深桑达A:第九届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2024-008 三、备查文件 会议审议通过了以下事项： 1.关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案（详见公告：2024-009） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 拟定于 2024 年 4 月 16 日下午 2:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 深圳市桑达实业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六 次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日 以通讯表决的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开 符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 深圳市桑达实业股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 1.第九届董事会第二十六次会议决议； 特此公告。 ...