中国天楹:半年报董事会决议公告

第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-39 中国天楹股份有限公司 中国天楹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议通知 于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 8 月 13 日以通讯表 决方式召开。本次董事会应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议 审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《2024 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露 的《2024 年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网披露的《2024 年半年度报告》。 表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露 的《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的公告 ...