中国天楹:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-50 中国天楹股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024年8月29日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2024年8月29日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为：2024年8月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2024年8月29日9:15至15:00期 间的任意时间。 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合 3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室 4、召集人：中国天楹股份有限公司第九届董事会 5、主持人：董事长严圣军先生 6、本次会议通知于2024年8月14日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《中国天楹股份有限公司章程》 的规定，合法有效。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本 ...