华联控股:董事会决议公告

华联控股股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 30 日采用现场 与通讯表决相结合方式召开了第十一届董事会第七次会议。会议通知发出时间为 2023 年 10 月 20 日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由公司副董事长龚泽民先生 主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票 表决方式审议通过事项如下： 一、2023 年第三季度报告 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-035 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-036。 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-037。 特此公告 华联控股股份有限公司董事会 二○二三年十月三十日 1 二、关于董事长辞职暨补选董事长、变更法定代表人的 ...