华联控股:华联控股关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案公告

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-053 华联控股股份有限公司 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据现行法律法规及其修订、变化，为了进一步完善与规范公司治理制度, 切实维护公司和股东的合法权益,现拟对公司《董事会审计委员会工作细则》中 相关条款进行修订，拟修改条款的前后对照表如下： | 修订条款 | 原条款内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | 第三条 | 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独 | 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级 | | | 立董事 2名，至少有 1 名独立董事为专业 | 管理人员的董事组成，其中独立董事 名， 2 | | | 会计人士。 | 至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 | | 第五条 | 审计委员会设主任委员（召集人）1 名， | 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由 | | | 由独立董事委员担任，负责主持委员会工 | 独立董事委员中的会计专业人士担任，负责 | | | 作；主任委员在委员 ...