华联控股:华联控股关于独立董事辞职暨补选第十一届董事会独立董事的议案公告

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-047 华联控股股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选第十一届董事会独立董事的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司独立董事辞职的情况 1.华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 30 日收到公司独立董事王晓梅女士提交的书面辞职报告。王晓梅女士由于个人原因， 申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员 会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。 辞职生效后，王晓梅女士将不再担任公司任何职务。 2.同日，公司董事会收到公司独立董事刘雪亮女士提交的书面辞职报告。刘 雪亮女士由于个人原因，申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务，同时一并 辞去公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员 职务。辞职生效后，刘雪亮女士将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，王晓梅女士、刘雪亮女士、黄梦露女士未持有公司股票， 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 王晓梅女士、刘雪亮 ...