华联控股:华联控股第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-046。 二、关于独立董事辞职暨补选第十一届董事会独立董事的议案 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-045 华联控股股份有限公司 第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 1 日采用现场与 通讯表决相结合方式召开了第十一届董事会第九次（临时）会议。本次会议所涉 个别事项较为特殊，为临时会议，会议通知发出时间为会议召开前一天，会议通 知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事 6 人，实际出 席董事 6 人。本次临时会议由公司董事长龚泽民先生主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次临时会议采取记名投票表决方式审议通过事项 如下： 一、关于非独立董事辞职暨补选第十一届董事会非独立董事的议案 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本制度的详细内容同日单独公告，公告编号为： ...