华联控股:华联控股关于修订《董事会议事规则》的议案公告

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-051 华联控股股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据现行法律法规及其修订、变化，为了进一步完善与规范公司治理制度, 切实维护公司和股东的合法权益,现拟对公司《董事会议事规则》中相关条款进 行修订，拟修改条款的前后对照表如下： | 修订条款 | 原条款内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | 第七条 | 董事会按照股东大会决议应当设立审计 | 董事会应当设立审计委员会，并可以根据需 | | | 委员会，并可以根据需要设立战略委员 | 要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考 | | | 会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专 | 核委员会等专门委员会。专门委员会成员全 | | | 门委员会。专门委员会成员全部由董事组 | 部由董事组成，其中审计委员会、提名委员 | | | 成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬 | 会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数 | | | 与考核委员会中独立董事应占多数并担 | 并担 ...