华联控股:华联控股第十一届董事会第十二次（临时）会议决议公告

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-001 华联控股股份有限公司 第十一届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2024-002。 同时，为保证本次回购公司股份顺利实施，董事会同意授权公司管理层全权 负责办理本次回购股份相关事宜，授权有效期为自董事会审议通过本次回购股份 1 方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 根据《公司章程》的相关规定，本次回购股份事项已经三分之二以上董事出 席的董事会会议审议通过，无需提交股东大会审议。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 10 日采用现场与 通讯表决相结合方式召开了第十一届董事会第十二次（临时）会议。本次会议为 临时会议，会议通知发出时间为会议召开前一天，会议通知主要以邮件、微信、 电话方式送达、通告。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议 由公司董事长龚泽民先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项 ...