华联控股:华联控股第十一届董事会第十三次（临时）会议决议公告

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-009 华联控股股份有限公司 第十一届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 31 日采用现场与 通讯表决相结合方式召开了第十一届董事会第十三次（临时）会议。本次会议为 临时会议，会议通知发出时间为会议召开前一天，会议通知主要以邮件、微信、 电话方式送达、通告。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议 由公司董事长龚泽民先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下： 一、关于公司副总经理辞职暨聘任公司副总经理的议案 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2024-010。 二、备查文件 1.第十一届董事会第十三次（临时）会议决议。 特此公告 华联控股股份有限公司董事会 二○二四年一月三十一日 1 ...