华联控股:独立董事年度述职报告

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-039 华联控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人王晓梅，1954年5月出生，硕士学历，高级工程师。曾任冶金部长沙矿 山设计院技术员，长沙矿冶研究院主任科员、处长、党委副书记、党委书记副院 长，金瑞新材料科技股份有限公司董事、董事长等职，2014年7月退休。2019年6 月至2023年12月期间，任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司或其附属企业担任除独立董事以外的任何 职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联 企业任职，没有为公司或其子公司提供财务、法律、咨询等服务。符合相关法律 法规对任职条件及独立性的要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响 上市公司独立性和独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度述职概况 （一）2023 年任职期间出席董事会、股东大会情况 2023 年，本人任职期间，公司召开了 6 次董事会、2 次股东大会，作为独立 董事，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，未出现连续两次 未亲自出席会议的情况。公司董事会的召集召开符合法定 ...