华联控股:董事会决议公告

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-023 华联控股股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日采用现场方 式召开了第十一届董事会第十六次会议。会议通知发出时间为 4 月 15 日，会议 通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚泽民先生主持，会议符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项如下： 一、2023 年度董事会工作报告 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2024-024。 公司报告期内履职的独立董事王晓梅女士、刘雪亮女士、黄梦露女士、吴华 江先生、刘辉先生、易磊先生向公司董事会提交了《2023 年度独立董事述职报 告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，具体内容详见同日登载于巨潮资 讯网(http://www.cni ...