中集集团:董事会决议公告

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-037 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届董事会二〇二四年度第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"，与其子公司合称 "本集团"或"中集集团"）第十届董事会 2024 年度第 5 次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面形式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在中集集团研发中心召开。本公司现有董 事九人，参加表决董事九人，其中董事孙慧荣先生授权副董事长朱志强先生、董事邓伟 栋先生授权副董事长胡贤甫先生行使表决权。本公司监事列席会议。 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国 际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中国国际海 运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： （一）审 ...