京基智农:第十届董事会第十四次临时会议决议公告

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-027 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 11 日上午 10:00，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届董事会第十四次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 6 月 7 日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名，其中董事陈家荣先生、张永富先生、王红兵先生、 李东明先生、傅衍先生、陈建华先生以通讯方式参会。会议由董事长熊伟先生主 持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 董事认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等有关规定，公 ...