京基智农:第十一届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-038 深圳市京基智农时代股份有限公司 第十一届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 28 日下午 4:30，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称 "公司"）第十一届董事会第一次临时会议于公司会议室以现场方式召开。因公 司于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第十一届董事 会董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知的要求。本次应参会董 事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由半数以上董事共同推举董事陈家荣先生主持。 会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事 认真审议并投票表决，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定， 选举陈家荣先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起 至第十一届董事会届满之日止。 根据《公司章程》规定，董事长为公司的 ...