德赛电池:监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-007 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第十二次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件形式发 出，会议于 2024 年 3 月 22 日在惠州市德赛大厦 24 楼会议室以现场方式召开。公 司实有监事 3 人，实际出席会议 3 人。会议由监事会主席夏志武先生主持，会议符 合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议采取举手表决的方式，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了以下 7 项议案，并同意将议案 1 至议案 4、议案 7 提交公司 2023 年年度股东大会审 议： 1、《2023 年度财务决算报告》 2、《2023 年度利润分配及分红派息方案》 3、《2023 年度监事会工作报告》 详情请见《公司 2023 年年度报告》中的"第四节 公司治理之九、监事会工作报告"。 4、《公司 2023 年年度报告》 ...