德赛电池:董事会议事规则(2024年3月)

深圳市德赛电池科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳市德赛电池科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 一、总则 第一条 为规范公司董事会议事和决策程序，确保董事会高效运作和科学决策，根 据国家法律、法规和本公司《章程》，结合本公司实际，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责。 二、董事会召集人 （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式 方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘 公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 第 1 页，共 6 页 第三条 董事会会议由公司董事长或按公司规定程序履行职务的董事召集并主持。 三、董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） ...