德赛电池:董事会决议公告

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-006 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子文件形式通知 董事、监事和高管，会议于 2024 年 3 月 22 日在惠州市德赛大厦 24 楼会议室以现场 结合视频方式召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事吴黎明、宋 文吉、李晗以视频方式出席本次会议。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席 了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了以下议案： 1、《2023 年度财务决算报告》 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 《2023 年度财务决算报告》详情请见公司于 2024 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯 网上的公司 2023 年度 ...