华锦股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-048 北方华锦化学工业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： 1．会议届次：2024年第二次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届第三次董事会审议通过，公司决定 召开2024年第二次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年10月15日（星期二）14：50； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月15日（星期二） 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年10月15日（星期二） 9：15-15：00。 （3）公司聘请的律师。 8．现场会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室 二、会议审议事项 本次股东大会审议事项如下： 5．股权 ...