农产品:第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－035 深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： 一、董事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十六次会议于 2024 年 7 月 22 日（星期一）15:40 以现场方式 召开。会议通知于 2024 年 7 月 18 日以书面或电子邮件形式发出。会 议应到董事 12 名，实到董事 11 名；董事黄晓东先生因公未能出席本 次会议，委托独立董事黄彬瑛女士代为出席并表决。会议由董事长黄 伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于修订<董事会战略管理委员会实施细则>的 议案》 详见公司于 2024 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网的《董事会战略 管理委员会实施细则（2024 年 7 月）》。 同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 ...