农产品:董事会战略管理委员会实施细则（2024年7月）

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳市农产品集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略管理委员会（以下简称"委员会"），并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略管理委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议， 委员会根据《公司章程》和本实施细则规定的职责范围履行职责，独 立工作，不受公司其他部门干涉。 深圳市农产品集团股份有限公司董事会战略管理委员会实施细则 深圳市农产品集团股份有限公司 董事会战略管理委员会实施细则 （2024 年 7 月 22 日经第九届董事会第十六次会议审议通过） 第三条 委员会所作决议，必 ...