农产品:关于购买董监高责任险的公告

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024- 028 深圳市农产品集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十一次会议 审议了《关于购买董监高责任险的议案》，根据相关规定，全体董事、 监事均回避表决。该议案提交董事会前已提交公司第九届董事会薪酬 与考核委员会第七次会议审核，全体委员均回避表决。该议案将直接提 交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、基本情况概述 为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理 人员更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，助力公 司健康可持续发展，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定， 公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买责 任保险。 二、董监高责任险具体方案 （一）投保人：深圳市农产品集团股份有限公司； （二）被保险人：公司（含下属企业）、全体董事、监 ...