农产品:半年报董事会决议公告

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－038 深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十七次会议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）10:00 以现场及通 讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面或电子邮件形式发 出。会议应到董事 12 名，实到董事 10 名；董事长黄伟先生因公未能 出席本次会议，委托董事王慧敏女士代为出席并表决；独立董事冯娟 女士因公未能出席本次会议，委托独立董事孔祥云先生代为出席并表 决。董事黄晓东先生和李强先生以通讯表决方式出席会议。会议由过 半数董事推举董事王慧敏女士主持，公司部分监事和全体高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 为了客观、真实、准确的反映公司截至 ...