ST特信:2024年第一次独立董事专门会议审核意见

一、对《关于确定第九届董事会独立董事酬金的议案》的审核意见 独立董事认为，议案提出的第九届董事会独立董事酬金方案符合公司实际情 况，相关提案程序和表决程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。同意 将该议题提交董事会审议。 二、关于第九届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人提名的审核意 见 深圳市特发信息股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《独 立董事制度》的有关规定，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年10月10日召开了2024年第一次独立董事专门会议，本次会议应参加的独 立董事3人，实际参加独立董事3人。全体独立董事本着独立、审慎的态度，认真 审阅了公司提交第八届七十一次会议审议的相关议案及资料，并发表如下审核意 见： 本议案提名人充分了解被提名人的教育背景、职业经历、兼职和专业素养等 综合情况，并已征得被提名人同意。根据相关信息，本次被提名的独立董事候选 人的教育背景、工作经历和身体状况均具备《公司法》等法律法规和《公司章 ...