ST特信:董事会第八届七十一次会议决议公告

证券代码：000070 证券简称：ST 特信 公告编号：2024-43 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 30 日以书面和电子邮件方式发出召开董事会第八届七十一次会议的通知。会议 于 2024 年 10 月 10 日以通讯表决方式召开。会议由高天亮董事长主持，应到董 事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》等法律法规和本公司《章程》、《董事会议事规则》。会议对以下议案做出 决议： 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届七十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。 一、审议通过《关于确定第九届董事会独立董事酬金的议案》 同意公司第九届董事会独立董事酬金定为每人每年税前10万元，按季发 放。 表决结果： 9 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。 鉴于公司第八届董事会任期已届满，依照《公司法》、《公司章程》等有关规 定，公司进行董事会换届选举，公司董事会和控股股东提名李宝东先生、洪文亚 先生、伍历文先 ...