中信海直:董事会决议公告

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2023-029 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于 2023 年三季度报告的议案 （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票） （二）审议通过关于调整公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案 根据有关法律法规的要求，公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员拟作 如下调整。 中信海洋直升机股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会 议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料 已于 2023 年 10 月 18 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的董 事 15 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》 的规定。 薪酬与考核委员会：主任委员李艳华女士，成员王丽霞女士，孙奕捷女士。 （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票） 中信海洋直升机股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 1 ...