川能动力:董事会议事规则（2023年11月）

四川省新能源动力股份有限公司 董事会议事规则 （2023年11月） 第一章 总则 第一条 目的 为了保护四川省新能源动力股份有限公司（以下简称公司）和 股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的 职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经 营决策高效、有序地进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《四川省新能源动力 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合本公司的 实际情况，制定本规则。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、 议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任 董事： 1 第四条 提名 （一）董事会换届时，下一届董事候选人由上一届董事会提名； （二）董事会职位因董事辞职、退休、死亡、丧失工作能力或 被股东大会免职而出现空缺时，继任董事候选人由本届董事会提名。 （三）连续90日以上持有 ...