川能动力:第八届董事会第四十二次会议决议公告

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第四十二次会议通知于 2023 年 12 月 15 日通过电话和电子邮 件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 22 日以现场方式召开。会议应 到董事 5 人，实到董事 5 人。会议的召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《外派董事管理办法（试行）》《外派监事 管理办法（试行）》 证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2023-088号 四川省新能源动力股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。 1 三、备查文件 （一）第八届董事会第四十二次会议决议； （二）独立董事关于第八届董事会第四十二次会议审议事项的 事前认可意见； （三）独立董事关于第八届董事会第四十二次会议审议事项的 独立意见。 特此公告。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二）审议通过了《关于组建四川能投 ...