川能动力:独立董事工作制度（2024年4月）

四川省新能源动力股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善四川省新能源动力股份有限公司 （以下简称公司）法人治理结构，规范独立董事行为，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，提 高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）和《四川省新能源动力股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 1 与决策、监督制 ...