中联重科:第七届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见

中联重科股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 审核意见 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立 董事专门会议 2024 年第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年9月19日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席独立董事4人， 实际出席独立董事 4 人。本次会议推举了独立董事张成虎先生担任独 立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议的召开符合《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定。 独立董事： 张 成 虎 黄 国 滨 吴 宝 海 黄 珺 二〇二四年九月十九日 1 独立董事专门会议审议通过了《关于终止分拆所属子公司湖南中 联重科智能高空作业机械有限公司重组上市的议案》，全体独立董事 同意此议案，并发表审核意见如下： 鉴于目前市场环境较本次分拆事项筹划之初发生较大变化，为了 切实维护公司和广大投资者利益，经与相关各方充分考虑及审慎论证 后，公司决定终止分拆所属子公司中联高机重组上市相关事项。该项 决策不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。同意将 该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 ...