国际实业:第八届董事会第三十八次临时会议决议公告

第八届董事会第三十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司 2024 年 1 月 12 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公 司"）以现场结合通讯方式召开了第八届董事会第三十八次临时会议， 董事长冯建方先生主持会议，应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，分别是董事长冯建方，董事汤小龙、沈永、孙莉，独立董事汤先 国、徐辉、董运彦。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-02 本议案尚需股东大会审议通过。 （二） 审议通过《关于公司 2024 年担保额度预计的议案》； 根据公司 2024 年度向金融机构申请的综合授信额度及融资总体 安排，预计 2024 年公司为子公司、子公司之间提供担保额度总计为 109,790 万元，子公司为本公司提供资产、信用担保额度及其他担保 90,500 万元。本次预计担保额度的授权有效期自审议本议案的股东 大会决议通过之日起十二个月。同时，公司董事会提请股东大会授 ...