申万宏源:申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则（修订稿）

申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则 （经 2024 年 3 月 28 日公司第五届董事会第二十三会议 第二条 董事会行使下列职权： (一) 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司的利润分配政策的调整方案； (七) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (八) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、变更公司形式和 解散方案； (九) 在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保、资产核销、不良资产处置、委托理财、关联交易、对外 捐赠等事项； 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。 董事会做出决议，除《公司章程》另有规定外，必须经全体董事的过半数通过， 但董事会审议前款第（七）、（八）、（十三）项以及重要事项（包括：公司增加或 者减少注册资本；公司的分立、合并、解散、清算或变更公司形式；公司在一年 内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审 ...