长虹华意:第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2024-024 长虹华意压缩机股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"公司"或"长虹华意"）第九届董 事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件形式送达全体董 事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式召开。 （2）董事出席会议情况:公司应参与表决的董 8 名，实际参与表决的董事 8 名。 （3）本次会议由董事长杨秀彪先生主持，董事肖文艺先生、史强先生、邵敏 先生、王勇先生、李余利女士、任世驰先生、林嵩先生以通讯表决方式出席了本次 董事会。 （4）会议列席人员：公司监事及高级管理人员。 （5）本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案： 1、审议通过《公司 202 ...