英特集团:九届四十次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 24 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团""公司"）以电子 邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开九届四十次董事会议的通知。会议于 2024 年 7 月 29 日以通讯方式召开。会议应到董事 10 人，实际出席会议的董事 10 人，缺席会议的董 事 0 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议： | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 九届四十次董事会议决议公告 一、审议通过了《关于第十届董事会非独立董事候选人的议案》（同意 10 票、反对 0 票、 弃权 0 票）。 公司董事会提名委员会审议通过了该议案。 鉴于公司第九届董事会已任期届满，根据《公司章程》等相关规定，公司收到股东浙江 省国际贸易集团有限公司 ...