英特集团:董事会专门委员会实施细则

浙江英特集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （已经公司九届三十六次董事会议审议通过） 目 录 | | | 一、战略委员会实施细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三至七名(总数为单数)董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则第三至第五条规定补足委员 人数。 第七条 公司董事会办公室负责战略委员会会议组 ...