英特集团:董事会决议公告

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 九届三十六次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团""公司"）以电子邮 件、专人送达方式向全体董事发出了召开九届三十六次董事会议的通知。会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董 事张建明先生、谌明先生以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事 0 人。会议由公司董 事长应徐颉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知 中所列事项进行了表决，形成以下决议： 一、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）。 公司董事会审计委员会审 ...