英特集团:十届一次董事会议决议公告

十届一次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 9 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董 事发出了召开十届一次（临时）董事会议的通知。会议于 2024 年 8 月 15 日采用现场结 合通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其中董事张建明先 生、独立董事陈昊先生以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事 0 人。会议由公司 董事长应徐颉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议对通知中所列 事项进行了表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》（11 票同意，0 票反 对，0 票弃权）。 选举应徐颉先生为董事长，任期至本届董事会届满，简历见附件。 证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2024-054 债券代码：127028 债券简称：英特转债 浙江英特集团股份有限公司 三、审议通过了关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的相关 ...