吉林化纤:董事会议事规则

吉林化纤股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》，结合公司章程及公司的具体情况，制订 本规则。 第二条 董事会下设董秘办，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董秘办负责人， 负责保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会每年至少召开两次会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和 其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董秘办或者直接向董事 长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或 者补充。董事长应当自接到提议的要求后十日内，召集董事会会议并主持会议。 第七条 董事会会议由董事长召集和主持；董 ...