吉林化纤:半年报董事会决议公告

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2024-45 吉林化纤股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》； 原公司独立董事罗云烽因工作原因提出辞去公司独立董事职务。经公司董事会提名， 并经公司董事会专门委员会审核通过，提名祝成炎先生为公司第十届董事会独立董事候 选人。独立董事的聘任需事前经深圳证券交易所审核通过方可聘任。祝成炎先生书面承 诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。任期自公司股东 大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。（后附候选人简历） 审议结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《补选第十届董事会专业委员会委员》的议案； 根据《公司法》《公司章程》和董事会各专业委员会委员的工作细则的有关规定， 吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯的方式送达。于 20 ...