晨鸣纸业:第十届董事会第十五次临时会议决议公告

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-039 根据公司已披露的《2023 年度报告》及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《公司二〇二三年度审计报告》，公司 2023 年度业绩未达到《2020 年 A 股限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及《2020 年 A 股限制性 股票激励计划实施考核管理办法》设定的第三个解除限售期公司层面业绩考核目标。根 据公司 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2020 年第一次境外上市股份类别股东大会的授权，公司董事会拟回购注销 93 名激励对象已 获授但尚未解除限售的 22,257,000 股 A 股限制性股票，回购价格为 2.5184172 元/股（未 含银行同期贷款利率），加上银行同期贷款利息后，本次所需回购资金总额为人民币 6,705.97 万元。本次回购注销部分限制性股票事项符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《公司章程》及《激励计划（草案）》等的相关规定，北京雍行律师事务所 出具了法律意见书。 该议案已经公司第十届董事会独立董事专门 ...