武商集团:武商集团第十届八次（临时）董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司第十届八次（临时）董事会于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件方式发出通知，2024 年 7 月 19 日采取通讯表决 方式召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-022 武商集团股份有限公司 第十届八次（临时）董事会决议公告 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《武商集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东会的 通 知 》（ 公 告 编 号 2024-025 ） 详 见 当 日 巨 潮 网 公 告 （www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 （一）武商集团股份有限公司第十届八次（临时）董事会决议 （二）武汉商联（集团）股份有限公司《关于提请审议我司延期 承诺议案的函》 （三）武商集团股份有限公司独立董事 2024 年第三次专门会议 决议 （一 ...