南华生物:南华生物第十一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-008 南华生物医药股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次 会议于2024年4月8日以通讯方式召开。会议通知于2024年4月3日以邮件、短信方 式送达公司全体董事。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。会议召 开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。 二、董事会议案审议情况 1.《关于修订<公司章程>及办理注册资本等变更登记的议案》 鉴于公司完成向特定对象发行股票18,449,197股，总股本和注册资本分别变 更为330,023,098股和330,023,098元，同意公司根据实际情况对《章程》第一条、 第六条、第十九条予以修订，同意公司据此办理工商变更登记。 《公司章程》的具体修订情况，详见公司同日披露的《公司章程修订说明》 及《公司章程》。 表决结果：会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公 司章程>及 ...