南华生物:南华生物第十一届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-046 南华生物医药股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十二 次会议于2024年9月18日以通讯方式召开。会议通知于2024年9月12日以邮件、短 信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会 议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。 二、董事会议案审议情况 1.《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于醋卫华先生已于近期辞任了公司独立董事及董事会下属专门委员会相 关职务，同意根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的有关规定，提名佘利文女士 为公司第十一届董事会独立董事候选人，同意将佘利文女士作为独立董事候选人 提交股东大会选举，经公司股东大会审议通过后，佘利文女士将同时担任公司第 十一届董事会审计委员会委员、提名委员会委员，任 ...