南华生物:南华生物关于拟变更公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

南华生物医药股份有限公司 关于拟变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 公司第十一届董事会独立董事醋卫华先生因任期届满，已于近期辞任了公司 独立董事及董事会下属专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。醋 卫华先生的辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》等的有关规定，醋卫华先生的辞职将在公司股东大会 选举产生新任具备会计专业背景的独立董事后方能成效。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在深圳证券交易所网站披露的《关于独立董事辞职的公告》（公 告编号：2024-041）。 二、关于独立董事候选人提名的情况 为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，经公司第十一届董事会 提名委员会、独立董事专门会对独立董事候选人的任职资格及履职能力等方便进 行了审查，认为佘利文女士符合《公 ...