珠海港:第十届董事局第五十四次会议决议公告

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-005 珠海港股份有限公司 第十届董事局第五十四次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第五十 四次会议通知于 2024 年 1 月 16 日以专人、传真及电子邮件方式送达 全体董事。会议于 2024 年 1 月 18 日上午 10：00 以通讯表决方式召 开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于 2024 年预计日常关联交易的议案 为了满足日常经营的实际需要，在遵照公平、公正的市场原则基 础上，公司拟在 2024 年与公司控股股东珠海港控股集团有限公司及 其子公司，公司部分参股企业等关联企业开展若干日常关联交易，预 计交易金额累计达到 1,076,756,844.61 元。具体内容详见刊登于 2024 年 1 月 19 日《证券时报》、《中国证券 ...