珠海港:第十届董事局第五十五次会议决议公告

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-012 珠海港股份有限公司 第十届董事局第五十五次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第五十 五次会议通知于 2024 年 3 月 11 日以专人、传真及电子邮件方式送达 全体董事。会议于 2024 年 3 月 13 日上午 10：00 以通讯表决方式召 开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于珠海港昇拟向招商银行珠海分行申请授信的议案 根据经营发展的需要，公司全资子公司珠海经济特区电力开发集 团有限公司持股 83.38%的珠海港昇新能源股份有限公司拟以信用方 式向招商银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度 3,000 万元， 授信期限为 1 年，用于补充日常经营周转，置换金融机构流动性借款。 为进一步完善公司治理结构，拟对公司第十届董事局审计 ...